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Casos de Éxito

Subvaluación de mercancías PAMA

Por: Fabiola Gómez 07/07/2017

Problemática La  Administración Central de Investigación Aduanera del SAT, ordenó el embargo precautorio de la mercancía sometida al trámite de importación definitiva, al considerar que nuestro cliente en lo sucesivo “la moral contribuyente” había llevado a cabo una “subvaluación” de la mercancía a importar, considerándose actualizado el supuesto de embargo precautorio previsto por el numeral […]

Caso de Éxito en Visita Domiciliaria. Tema Anexo 24.

Por: Fabiola Gómez 25/05/2017

Problemática: Se inició a cargo de nuestro cliente en lo sucesivo  la “moral contribuyente” una Auditoría en materia de Comercio Exterior, por parte de una Unidad dependiente de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, con el objetivo o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras: Impuesto General […]

INEXISTENCIA DE DOMICILIO PAMA – Resolución favorable en Procedimiento Administrativo

Por: Fabiola Gómez 18/05/2017

Problemática La  Administración Central de Investigación Aduanera del SAT, ordenó el embargo precautorio de la mercancía sometida al trámite de importación definitiva, al considerar que nuestro cliente en lo sucesivo “la moral contribuyente” no se encontraba localizada en el domicilio que tenía registrado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, considerándose actualizado el supuesto de […]

Subvaluación de mercancías PAMA – Resolución favorable en Procedimiento Administrativo

Por: Fabiola Gómez 18/05/2017

Problemática La  Administración Central de Investigación Aduanera del SAT, ordenó el embargo precautorio de la mercancía sometida al trámite de importación definitiva, al considerar que nuestro cliente “la moral contribuyente” declaró dentro despacho aduanero un valor inferior al 86.08% al valor tomado como referencia por dicha Unidad aduanera, determinándose por eso actualizada la causal de […]

Acreditamiento de la Legal Estancia, Tenencia y Propiedad Visita Domiciliaria Comercio Exterior- PAMA -| Juicio de Nulidad

Por: Fabiola Gómez 18/05/2017

    Problemática La autoridad Fiscalizadora implementó a cargo de nuestro cliente en lo sucesivo “moral contribuyente” un Procedimiento de Visita Domiciliaria en Materia de Comercio Exterior dentro del cual procedió al Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera previsto en el numeral 155 de la Ley Aduanera vigente y respecto del cual determinó el […]

Presunción de Ingresos Acumulables Visita Domiciliaria – Impuestos Internos| Juicio de Nulidad

Por: Fabiola Gómez 18/05/2017

Problemática La autoridad Fiscalizadora determinó a cargo de nuestro cliente, en lo sucesivo “moral contribuyente” un crédito fiscal en cantidad de $—— pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Multas y Recargos. Lo anterior, al considerar dentro del Procedimiento de Visita Domiciliaria que la “moral contribuyente” se ubicaba en la […]

Presunción de Ingresos Acumulables Visita Domiciliaria – Comercio Exterior | Juicio de Nulidad

Por: Fabiola Gómez 17/05/2017

Problemática La autoridad Fiscalizadora determinó a cargo de nuestro cliente, en lo sucesivo “moral contribuyente” un crédito fiscal en cantidad de $——- pesos así como un reparto de utilidades por el ejercicio fiscal revisado en cantidad de $—– pesos. Lo anterior, ante la determinación presuntiva de impuestos realizada por la autoridad fiscalizadora (dentro del  Procedimiento […]