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Lo que debes conocer del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera- PAMA

¿Qué es? El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, es aquél que se inicia cuando las autoridades aduaneras levantan el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA) al embargar precautoriamente mercancías en los términos previstos por la Ley Aduanera. ¿Cuándo? Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte […]

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Responsabilidad Solidaria en Materia Fiscal

¿Quién es el responsable solidario ante el Fisco? El tema de responsabilidad solidaria, es un tema que comúnmente nos inquieta a todos, al cuestionarnos qué responsabilidad podríamos alcanzar en nuestro carácter de Socios, Accionistas, Gerentes o Directores, -o hasta en el caso de ser el Cónyuge del responsable-, si la empresa o persona moral de […]

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En breve: Lo que debes conocer de la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

¿Quiénes deben cumplir? Aquellas personas que lleven a cabo actividades vulnerables. ¿Qué son las actividades vulnerables? Son operaciones reconocidas por la autoridad como susceptibles a ser utilizadas para el blanqueo de capitales y por lo tanto, previstas en el catálogo del artículo 17 de la Ley Antilavado. ¿A qué me obliga el realizar actividades vulnerables? […]

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Acuerdo Estratégico Trans-pacífico de Asociación Económica

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) es actualmente la negociación comercial plurilateral más relevante y ambiciosa a nivel internacional por la cobertura de productos y las disciplinas que incluye, así como por la importancia económica de los miembros participantes. ANTECEDENTES Pacific Four Los miembros fundadores de este acuerdo de Libre Comercio son Brunei, Chile, Nueva […]

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Mexican Anti – Money Laundering Law

Money laundering is an activity in which a person or criminal organization, processes financial profits resulting from illegal activities, to give them a semblance of resources obtained lawfully. In 1986, the United States of America C issued the so-called “Law of Money Laundering Control,” which named this crime, and punished it with imprisonment up to […]

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Facilidades administrativas para 2014.

El pasado 30 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución de facilidades administrativas para 2014. En dicha Resolución, se establecen diversas facilidades específicamente para los sectores siguientes: Sector Primario. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal. Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo. Sector de […]

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Las infracciones y sanciones más comunes que debes conocer.

Sin duda el año 2014, se va a distinguir por la ejecución de cambios relevantes en la materia Fiscal. Afrontar con éxito los retos del dinamismo de esta materia dependerá de lo bien informados que nos encontremos, así como del impacto futuro de las decisiones actuales. El efecto natural de un incumplimiento, ya sea por […]

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