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ABC del padron de importadores

ABC del Padrón de Importadores

ABC del padrón de importadores El padrón de importadores, es el registro nacional de Importadores de México, cualquiera que pretenda importar mercancías al país debe estar inscrito como persona física o moral ante el Servicio de Administración Tributaria. El SAT a través de la administración del padrón de Importadores adscrita a la Administración General de […]

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Subvaluación

Subvaluación – Contrabando Documentado

Subvaluación – Contrabando Documentado El tema de Subvaluación, es un tema muy recurrente en el Comercio Exterior, y más allá de la omisión de contribuciones que implica, cuando efectivamente se acredita con todos los elementos legales que se incurre en este supuesto, es evidente que propicia la competencia desleal con otros importadores, daña a la […]

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CTPAT Security Profile

CTPAT Security Profile is now back online and open for new submissions.

CTPAT Security Profile is now back online and open for new submissions. On June 01, 2020 the Customs and Border Protection service (CBP), through its Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) program, announced on its official portal the update of the security profile and its availability, after being on reconstruction for several months. In order comply […]

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Lavado de Dinero.

Alcance de las Actividades Vulnerables en materia de Lavado de Dinero.

Alcance de las Actividades Vulnerables en materia de Lavado de Dinero. La Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es la Legislación a través de la cual se definen cuáles son las actividades que se consideran vulnerables en materia de Lavado de Dinero y las obligaciones a […]

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Se habilita portal de CTPAT 2020

Se habilita portal de CTPAT 2020.

Se habilita portal de CTPAT 2020. El 01 de junio de 2020 el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los E.U.A., por medio de su Programa de la Asociación de Comercio Aduanero contra el Terrorismo (CTPAT, por sus siglas en inglés) dio a conocer en su portal oficial […]

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Baja California

Baja California: NUEVO COBRO POR LICENCIA SANITARIA.

Baja California: NUEVO COBRO POR LICENCIA SANITARIA. Alcances y alternativas jurídicas. El pasado 11 de mayo del 2020, se llevó a cabo la sesión extraordinaria virtual, correspondiente al tercer periodo ordinario de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, en la cual con 17 votos a favor, 0 votos en contra y […]

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Revisiones electrónicas

Revisiones electrónicas : Reglas y sugerencias.

Revisiones electrónicas : Reglas y sugerencias. Como sabemos, a partir de la reforma fiscal para 2014, concretamente al Código Fiscal de la Federación, se faculta a las autoridades fiscales para realizar revisiones fiscales electrónicas a los contribuyentes. Las revisiones electrónicas, consisten en la revisión electrónica de la información y documentación que obra en poder de […]

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NUEVO portal de CTPAT 2020

NUEVO Portal de CTPAT 2020: Recomendaciones para el uso correcto

NUEVO Portal de CTPAT 2020: Recomendaciones para el uso correcto A vísperas de la presentación de las actualizaciones del perfil de seguridad de los nuevos Criterios de Seguridad Mínimos (CSM), el próximo 01 de junio de 2020, sobre el programa de Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo (CTPAT – por sus siglas en inglés) liderado […]

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C-tpat certification

C-TPAT Certification

C-TPAT Certification The Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), is a joint initiative of the U.S. government and companies whose purpose is to build commercial cooperation relationships to strengthen and improve the business value chain and security at the border of the United States of America.  Background The origin of the program dates from the terrorist […]

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